Обыск в офисе группы «Сумма» прошел вечером 30 марта, ее владельца Зиявудина Магомедова задержали после допроса в следственном департаменте МВД. Уголовное дело связано с хищением 750 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. «Коммерсант» уточнял, что в деле Магомедова есть и другие эпизоды, один из которых связан с контролируемым «Суммой» Новороссийским морским торговым портом.
Как отмечал The Bell, дело было возбуждено еще в 2014 году, однако первые подозреваемые по нему появились лишь летом 2017 года.
Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что Зиявудин Магомедов задержан в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества (статья 210 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Какую роль, по мнению следователей, играл в преступном сообществе миллиардер, Волк не уточнила.
Тем временем пресс-секретарь Тверского районного суда Анастасия Дзюрко сообщила, что братьев Магомедовых подозревают в создании преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК) и в мошенничестве в особо крупном размере, а также в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК).
Гендиректор «Интэкса» Артур Максидов подозревается в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК) и в мошенничестве.
Журналистов наконец-то пустили в зал, 49-летний Зиявудин Магомедов стоит в судебной клетке. Он в кофте с капюшоном и синих кроссовках.
Заседание будет вести судья Мария Сизинцева. Она резко спрашивает данные Магомедова — где он зарегистрирован, где работает, есть ли у него ходатайство.
Адвокат Магомедова Мария Белявская говорит, что ее подзащитный не успел ознакомиться с материалами дела. Судья объявляет 15-минутный перерыв.
Заседание продолжается. Второй адвокат Магомедова говорит, что будет представлять сведения о частной жизни своего подзащитного, в том числе о его здоровье, а потому просит закрыть заседание.
Магомедов поддерживает это ходатайство. Следователь оставляет решение на усмотрение суда. Судья отказывает, заседание пройдет в открытом режиме.
Защитник просит приобщить к материалам дела копии указа президента Дмитрия Медведева о награждении Магомедова Орденом Дружбы, личную благодарность Владимира Путина за помощь в организации паралимпийских игр 2014 года, благодарственные письма от мэра Москвы Сергея Собянина, а также справку о состоянии здоровья.
По словам адвоката, у Магомедова есть заболевания, требующие оперативного вмешательства, операция должны была состояться на следующей неделе.
Следователь и прокурор не возражают против приобщения этих материалов.
Выступает следователь Николай Будило. Он просит заключить Зиявудина Магомедова под стражу.
Срок следствия по уголовному делу продлен до августа 2018 года, замечает он. Магомедов был задержан 30 марта, он подозревается в растрате, мошенничестве и создании организованного преступного сообщества.
Уголовное дело представляет особую сложность, большое число лиц действовало в интересах Магомедова, в том числе в зарубежных странах, отмечает он. Необходимо провести большое количество следственных действий. Часть соучастников еще не задержана и даже не установлена.
Сумма похищенных денег превышает 2 млрд рублей. Есть основания подозревать, что Магомедов может вывести за рубеж преступно полученные средства. Более того, по словам представителя МВД, большая часть похищенных средств уже находится в офшорах за рубежом.
Кроме того, отмечает следователь, Магомедов располагает незарегистированным оружием и боеприпасами, его охрану осуществляют сотрудники ООО «Бойцовский клуб» — по словам следователя, это затрудняет проведение следственных действий.
У Магомедова имеется недвижимость за границей, он осуществлял многократные выезды из России, использует личный авиатранспорт. Накануне задержания был забронирован и подготовлен рейс Москва — Майами.
Следователь Будило отмечает, что Магомедов «имеет связи в политических кругах».
Болезней, препятствующих содержанию под стражей, у Магомедова не обнаружено, продолжает следователь.
Он добавляет, что к уголовной ответственности привлечен ряд обвиняемых, двое из них находятся под стражей, двое обвиняемых в розыске, они находятся в Объединенных арабских эмиратах, направлены запросы на их экстрадицию.
Когда проводились следственные действия в отношении работников группы «Сумма», говорит следователь, свидетели приходили с защитниками от группы «Сумма», а при повторных допросах свидетели говорили, ранее не давали показания против руководителя группы, потому что боялись давать показания против руководства «Суммы».
Он просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.
Выступает прокурор. Он говорит, что у следственного департамента МВД есть уголовное дело, с которым соединены в одно производство еще семь дел. Семь эпизодов хищения средств федерального и региональого бюжетов компаниями группы «Сумма».
По его словам, Зиявудин Магомедов пытался воздействовать на сведетелей по делу.
Прокурор подчеркивает, что статья 210 — особо тяжкое преступление. Следствием исследуется большой объем событий, связанных с хищениями, местонахождение средств не установлено — они выведены за пределы РФ в офшоры, подконтрольные Магомедову.
Он просит ходатайство следователя удовлетворить.
Суд исследует письменные материалы. Среди них постановления о возбуждении уголовных дел, об объединении дел, рапорт об обнаружении признаков преступления по статье 210 УК, результаты оперативно-розыскных мероприятий, которые проходили в Москве и Петербурге. Был также представлен рапорт о компаниях, в том числе офшорных.
В октябре 2017 года Магомедова вызывали в качестве свидетеля по делу, однако вручить ему повестку так и не удалось.
Судья упоминает среди материалов протоколы обысков 30 марта 2018 года, протоколы изъятия различных электронных файлов, уведомление о задержании. На допросе Зиявудин Магомедов говорил, что участия в непосредственной работе фирм он не принимал, читает судья.
Судья упоминает, что в качестве свидетеля 30 марта 2018 был допрошен Смирнов — начальник отдела по повышению операционной эффективности. Он дал показания о знакомстве с Магомедовым и сказал, что братья Магомедовы фактически принимали участие в руководстве ОАО «Объединенная зерновая компания», все указания ее сотрудники получали от Магомедова. Зиявудин Магомедов занимался решением вопросов в сфере коммерции, а его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, имел политические связи.
Среди материалов дела указывается, что у Магомедова имеется заграничный паспорт, частный самолет в собственности, вылет которого в Майами был забронирован на 12 часов 31 марта.
Выступает адвокат Александр Вершинин. Он говорит, что ходатайство следователя удовлетворению не подлежит, поскольку не отвечает требованиям УПК и решениям пленума Верховного суда.
По его словам, суду надлежит проверить законность и обоснованность причастности Магомедова к совершению преступления. В протоколе задержания подозреваемого указано, что он подозревается по части 1 статьи 210 УК. В совершении других преступлений он, согласно этому документу, не подозревается.
Адвокат Вершинин говорит о пленуме Верховного суда 2012 года, где говорится, что преступное сообщество создается не просто так, а для совершения тяжких и особо тяжких преступлений корыстной направленности. Суду же не представлено ни одного доказательства того, что другие лица входили в сообщество и дали согласие на вступление в сообщество, осознавая, что его целю является хищение средств. По его словам, результаты ОРМ должны соответстовать статье 89 УПК — в матераиалах управления «К» ФСБ все соответствует требованиям, а у ГУБЭПиК МВД ряд материалов отсутствует.
«Все материалы у вас на столе, ваша честь, это либо рапорт, либо сведения о наведении справок. Это что за доказательтво? Там выписка с Википедии, обратите внимание. Что мешало предоставить выписку из ЕГРЮЛ? Дело у следователя более шести месяцев, никаких данных не представлено. Полгода — достаточный срок, чтобы представить объективные доказательства причастности лица к управлению. Управление юридическим лицом — это преступление?» — говорит Вершинин.
«В чем его преступная деятельность? Что он был меценатом? — продолжает защитник. — Это все хозяйственная деятельность, и недавно Владимир Владимирович Путин прямо сказал, что запрещает правоохранительным органам осущестлять давление на бизнес. Магомедов, по мнению следователя, препятствутет расследованию и не погашает ущерб — так его задержали вчера. А следователь Будило задавал ему вопрос, желает ли он погасить ущерб? Нет».
Адвокат продолжает: «Человек достаточно богатый, состоятельный — я не буду в пристствии прессы называть его состояние. Как он в следствевнном изоляторе погасит ущерб? Он вообще будет сидеть, и это будет бесконечным основанием для продления срока содержания под стражей».
По его словам, Магомедов ранее не судим. «То есть скрыться он не может. Как и заниматься преступной деятельностью. Может скрыть средства? Может он наоборот собирается их отдать?» — говорит Вершинин. Он просит отпустить Магомедова под залог или хотя бы под домашний арест.
Выступает еще один адвокат, Наталья Сидоренко. Она говорит, что ее «возмущает позиция наших правоохранительных органов, у которых вощло в норму расценивать предпринимательскую деятельность как преступную».
«Это абсурд, бред и комментарию не подлежит», — отрезает адвокат.
По ее словам, нет никаких доказательств причастности ее подзащитного к организации преступного сообшества. «Сведения из допроса опровергаются его предыдущими показаниями. Мой подзащитный даже не смог вспомнить, кто такой Смирнов, они не знакомы фактически», — замечает Сидоренко.
Она просит отпустить Магомедова под залог. «Претензии — 2,5 млрд. Он готов представить эту сумму в качестве залога», — говорит защитник.
Выступает адвокат Мария Белявская. «Я только по тем предположениям следователя из постановления, там все претензии излагаются в сослагательном наклонении — он может, он способен», — замечает она.
По словам адвоката, никаких доказательств противоправной деятельности Магомедова нет, при этом все документы по деятельности «Суммы» изъяты.
«Заблокирован компьютер, он не сможет при всем желании продолжать коммерческую хозяйственную деятельнсть. Есть угроза приемнения оружия, поскольку он располагет незарегистрированным оружием и боеприпасами? Но в протоколе обыска нигде никакого оружия не изъято. Откуда такие странные предположения об опасности моего подзащитного?» — удивляется Белявская.
«Ни одного факта давления ни на кого не установлено. Вот ссылка следствия на допрос свидетеля Смирнова — он не называет даже фамилию, говорит про решения, с которыми менеджмент не был согласен. Допрос вчера начался в 23:30, в протоколе допроса отражено, что защитника там не было. Кто на него оказывает давление? Магомедов или сотрудники следствия, которые в ночное время проводят допрос свидетеля? И он опровергает свои ранние показания, причем говорит не впрямую, а ссылается на рассказы третьего лица, гражданки Савченко. Она не допрошена. Эти сведения нужны, чтобы произвести впечатление на суд», — продолжает защитник.
Белявская говорит: «Теперь о мерах к заглаживанию вреда. Хорошо, собраны по огромному холдингу все структуры, в деятельности которых были определенные сложности. Все причиненные ущербы обжалованы, по всем есть гражданские арбитражные споры, все суды выиграны. Почему это ушло от внимания следствия? Говорится, что якобы возник ущерб на 2,5 млрд рублей. А почему не приводятся данные, что Магомедов вводил средства из дивидендов — 9 млрд? Мы просим запросить банковские переводы. Почему бизнесмена, который работает и ничего не хочет выводить из России, за свои средства отремонтировал Большой театр, ремонтирует и восстанавливает в Дагестане и Москве — почему из него делают громилу, который кому-то угрожал и хотел что-то отобрать?».
Она просит отказать в ходатайстве следствия.
Выступает сам Зиявудин Магомедов. «На самом деле хочу сказать. что по предъявленным обвинениям я категорически не согласен, — говорит он басом. — В частности, Магомед, мой брат, не имеет отношения к "Сумме", он партнер по порту и по "Зерновой компании". Клуб Eagles, которые защищают честь России, это бойцовский клуб, они не имеют отношения к моей охране. Я инвестировал в "Зерновую компанию" 6 млрд рублей. За пять лет моего владения компанией убыток перешел в 6 млрд рублей и два раза. Увеличенная выручка — 30 млн вместо 14-ти. Был проведен аудит, и были написаны заявления в следственные органы».
«Что касается предприятий инжиниригового блока, есть проблемы. Про Калининград я пояснял Николаю Николаичу», — Магомедов оборачивается к следователю и долго подробно рассказывает о строительстве стадиона. Судья перебивает его и говорит, что все это не имеет отношения к предмету заседания.
Магомедов продолжает: «Все эти сюжеты не выдерживают никакой критики. Только за последние годы я перевел порядка 9 млрд рублей на поддержание и функционирование инженерного комплекса».
Он говорит, что гордится своим вкладом в поддержку культуры в России и в реставрацию и восстановление культурного наследия. «Я хочу сказать, что и дальше хочу этим заниматься. Если следствие полагает, что нанесен какой-то умозрительный ущерб, я готов собрать эти деньги, — говорит предприниматель. — Да, я собирался улететь со своей семьей, чтобы вернуться через неделю. У меня железобетонное доказательство».
Магомедов говорит, что хочет уже «закрыть все эти вопросы в сфере инженерии, заниматься другими проектами зерновыми, я реализую большой проект зерновой на Дальнем востоке. Все».
Судья спрашивает, почему в документе о запланированной операции указана другая фамилия — Стальский.
— Это мой псевдоним, — отвечает Магомедов.
Он говорит, что у него «большая липома» и показывает на левое плечо за спину.
— Почему не провели раньше операцию с апреля 2016 года, когда ее рекомендовали?
— Не было возможности. Не было времени.
Магомедов говорит, что его семья летела на отдых: «Я собрал их и хотел привезти в Майами, чтобы потом сделать операцию в Лос Анджелесе».
— Действительно в собственности самолет?
— Софинансирован.
— В связи с чем вы представляетесь другой фамилией?
— Ну в ресторанах, например, в соображениях конфиденциальности.
— Следователь, почему вы говорите об оружии? —обращается к нему судья.
— У брата были в жилище обнаружены.
— Не у меня, — возражает Магомедов.
— Ну вы же общаетесь.
Следователь возражает против домашнего ареста или внесения залога. Прокурор его мнение поддерживает.
Судья удаляется в совещательную комнату.
Артура Максидова суд арестовал на два месяца.
В зал суда проводят Магомеда Магомедова — бывшего сенатора от Смоленской области и президента Ночной хоккейной лиги, в матчах которой принимал участие Владимир Путин. Магомедов опирается на костыль, на левой ноге у него надет ортез на коленный сустав. Магомедов сидит в клетке, потупившись.
Его дело тоже рассматривает судья Мария Сизинцева.
Подозреваемый встает, представляется. Он кандидат экономических наук. Дети есть, шестеро. Не судим.
Судья зачитывает представленные следствием материалы о том, что Магомеда Магомедова, как и его брата, подозревают по тем же трем статьям Уголовного кодекса, расследование представляет собой особую сложность. Имеется большой объем финансовых документов, часть из которых сфальсифицирована, отмечает судья.
В документах говорится, что организованное преступное сообщество было создано «для реализации плана по систематическому хищению средств», причиненный ущерб превышает 2,5 млрд рублей. Магомедов не предпринимает мер по заглаживанию вреда, но может принять меры по выводу денег.
Магомедов, согласно материалам дела, располагает незарегистрированным оружием и боеприпасами, его и брата охраняют сотрудники ОО «Бойцовский клуб», имеется недвижимость за границей, накануне задержания был готов вылететь из Москвы в Майами. Кроме того, Магомедов «имеет связи в криминальной сфере и политических кругах».
Следователь Николай Будило поддерживает ходатайство об аресте Магомедова, он снова говорит про двух фигурантов в международном розыке. Всего к ответстности по связанным уголовным делам привлечено свыше пяти человек. В квартире Магомедова было обнаружено оружие, в частности, пистолеты, отмечает он. Кроме того, при обыске было обнаружено значительное количество денежных средств, источник которых Магомедов не смог назвать, а в ходе допроса сказал, что деньги ему дали родственники в долг.
Прокурор его поддерживает и говорит, что были похищены денежные средства из федерального и регионального бюджета, а также денежные средства компаний с государственным участием. «Деньги выведены в офшорные структуры и возвращены в виде так называемых инвестиций, которые по сути таковыми не являлись», — замечает представитель прокуратуры.
Судья Сизинцева перечисляет письменные материалы дела — они большей частью совпадают с материалами Зиявудина Магомедова.
Выступает защита, у Магомедова трое адвокатов. Одна из них говорит, что защита не согласна с ходатайством следователя и просит избрать более мягкую меру пресечения. Она ссылается на УПК, говорит, что нужно учитывать сведения о личности подозреваемого. Говорит про необходимую достоверность доказательств. Ранее не судим, имеет гражданскую супругу Кадырову, они многодетная семья. На иждивении находится больная мать 1939 года рождения и еще один родной брат Магомедов, который является инвалидом по эпилепсии и получает пенсию, а также шестеро несовершеннолетних детей.
«Он единственный кормилец в семье, где шестеро несовершеннолетних детей, ему по объективным причинам нужно передвигаться по городу, ходить на работу, возить детей», — замечает она.
Магомед Магомедов живет в Москве, постоянно проживает с семьей в загородном коттедже. Есть хронические заболевания: удален желчный пузырь, 24 марта был диагностирован разрыв коленной связки. У Магомедова есть благодарности от патриарха Кирилла, от президента Русского географического общества Сергея Шойгу, от главы Сочи Анатолия Пахомова и многих других. Ему была присуждена малая серебряная медаль Русского географического общества, Совет Федерации наградил его грамотой и медалью. Она достает из сумки эти грамоты в стекле и деревянных рамочках и кладет их на стол судье.
Доводы следователя о том, что Магомедов скроется, являются голосовными и не подтвержденными доказательствами, подчеркивает защитница. Она просит назначить Магомедову залог или домашний арест.
Следующий адвокат говорит, что в ходе задержания Магомедову было предъявлено лишь одно постановление о возбуждении дела по части 1 статьи 210 УК. Никаких претензий по 159 и 160 предъявлено не было, в связи с чем он не имеет возможности защитаться от подозрения в хищении и растрате каких-либо средств.
«Также хотелось бы обратить внимание на оружие. При обыске, протокол которого отсутствует в материалах, имеющихся у суда, наш подзащитный пояснял, что оружие ему подарили. Документы были представлены следствию, что было подтверждено в ходе запроса Магомедова, протокол которого имеется у суда. Магомедов на вопрос следователя сообщил, что при обыске у него изъяли два пистолета, на один из которых предоставлены все документы, на другой также имеются, но будут предъявлены позже», — говорит адвокат.
По его словам, денежные средства действительно были обнаружены. «При обыске было сообщено, что деньги принадлежат родителям и сестре гражданки Ирины Кадыровой, с которой у подзащитного совместные дети. Деньги хранились дома, потому что в доме был сейф. Ни о каких обстоятельствах получения денег в долг никаких показаний Магомедов никогда не давал. Вчера он был допрошен впервые и ранее не допрашивался», — настаивает защитник.
«По поводу дополнений следователя о похищении средств, выводе и возвращении в виде инвестиций. Серьезное подозрение. Но изученные материалы дела не содержат никаких сведений о движении денежных средств компаниями, указанными в материалах. Стороне защиты непонятно, в связи с чем следствие делает такие выводы», — продолжает он.
Адвокат говорит: «Всем специалистам абсолютно четко понятно, что преступная группа создается, чтобы совершать преступления. Но она должна что-то осуществлять. Эта статья является оболочкой чего-то противоправного, что должны были совершать члены. Если Магомедову не предъявлялось никаких подозрений, не проводился допрос по иным статьям, а в чем тогда человека подозревают?»
«Нашего подзащитного подозревают в неком эфемере, который звучит очень страшно — преступная организация», — резюмирует он. И тут же добавляет: «Сумма должна подтверждаться какими-то экономическими исследованиями или экономической экспертизой. Откуда цифра в 2,5 млрд? Отсутствуют сведения о какой-либо системе произведения расчетов».
Сведения о недвижимости за рубежом, о деньгах в офшорах и возможном давлении на свидетелей, по словам адвоката, следствие ничем не подтвердило.
После нескольких споров с судьей, которая пыталась остановить подробно расписывающего свои возражения защитника, адвокат просит суд не удовлетворять ходатайство следствия.
Третий защитник выступать не будет.
Выступает Магомед Магомедов:
«Хочу сказать несколько слов. Я ознакомился с материалами дела и хочу обратить ваше внимание, ваша честь, на большое количество несостыковок. Я не являюсь акционером этих компаний, где я указан как бенефициар. Я из всех компаний, которые там указаны, являюсь бенефициаром Новороссийского морского торгового порта. Я внимательно ознакомился [с документами] и не нашел ни одного преступления, совершенного в этом предприятии, и «Стройинновации» и «Глобал-электро-сервис». Ко всем остальным компаниям я никакого отношения не имею, ни в каких схемах не принимал участие, не знаю, о чем идет речь. С людьми, которые там названы, не встречался — я имею в виду тех людей, которые говорят о том, что слышали обо мне и приписывают мне какие-то там специальные прикрывающие действия», — объясняет он.
«Кроме того я хотел обратить ваше внимание на то, что мне приписывается некое имущество, которым я не владею. Какой-то особняк... Я не владелец некоего особняка — там указано, что я владелец квартиры в Климентовском переулке. Это да. Никаким самолетом я тоже не владею. Это, предполагаю, ошибка, наверно это можно исправить. Но дело не в этом. Дело в другом. Я не принимал участие в управлении этими компаниями... Я вчера указал, что слышал о некоторых проблемах этих компаний и, безусловно, предпринимал некоторые усилия для их разрешения. Усилия эти не носили характер помочь уйти от ответственности, а носили исключительно характер помочь — дать финансовые ресурсы, чтобы проблемы разрешить. С моей точки зрения, все эти ситуации, носят исключительно экономический характер и могли быть разрешены экономическим образом. Если там нанесен ущерб, в первую очередь государству, то, конечно, его можно было бы погасить. У нас такие возможности при мобилизации ресурсов нашлись бы. Я не вижу здесь никаких поводов для уголовных дел».
«Вы видите, какие даты там указаны: это строительные компании, именно у них произошли основные проблемы, именно строительный блок доставлял наибольшие проблемы и головные боли нам», — говорит Магомедов. По его словам, «начиная с 2014 года там ни о каких прибылях речи быть не могло»: «Ни одной копейки, я подчеркиваю, ни одной копейки я от этих предприятий не получил — ни в какой форме. Я получал дивиденды только в Новороссийском морском торговом порту. В этих предприятиях я ни в какой форме не получал, ни в виде дивидендов, ни в виде каких-то платежей в офшорные компании, которые тоже указаны как мои. Я не имею отношения никакого к этим компаниям. Я не являюсь их бенефициаром. В первый раз слышу. Вот какая моя позиция. Вряд ли это прозвучало для вас убедительно, но тем не менее», — замечает Магомедов.
Судья удаляется в совещательную комнату.
Оформите регулярное пожертвование Медиазоне!
Мы работаем благодаря вашей поддержке